公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-041

证券代码：871626 证券简称：威力传动 主办券商：开源证券

银川威力传动技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李阿波

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增速器业务与多家客户建立合作的议案》

1.议案内容：

未来，公司将积极拓展增速器业务，丰富公司产品线。公司增速器业务已 与我国多家风电整机制造商头部企业签订了合作协议，具体情况详见《关于增

公告编号：2023-041

速器及新能源汽车业务开展情况的公告》（公告编号 2023-042）。

增速器业务重大实质性进展，将会推动行业内风电增速器产品技术升级， 提高公司在风电领域的客户服务能力以及自身的盈利能力，进而进一步提升风 电领域的客户黏性。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司新能源汽车业务与重要客户建立合作的议案》

1.议案内容：

作为新能源汽车的核心动力部件，电驱动总成对整车的动力性、经济性提 升有关键性的作用，公司积极布局，其中电机产品与我国工程机械头部企业签 订的合作协议具体情况详见《关于增速器及新能源汽车业务开展情况的公告》 （公告编号 2023-042）。未来，将有更多产品进入样机试制。

公司新能源汽车业务的拓展，将带动行业内产品的技术升级，推动电驱动 总成技术革新，达到“降本增效”的目的，同时也为公司整体盈利能力的提升 贡献力量。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司将根据首次公开发行股票并在创业板上市的需 要开设募集资金专项账户，用于本次发行股票募集资金的专项存储和使用。

公告编号：2023-041

同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金 到账后一个月内签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进 行监管。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为了进一步优化资源配置，提升管理效率，实现公司战略目标，公司对组 织架构作出相应调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情……
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