公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-044

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次
会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名王莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 31,200,000 股，占公司股本的 52%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,400,000 股，占公司股本的 14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋鸣春女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股

公告编号：2019-044

本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴凌东先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公司第一届董事会董事彭国武先生因任期届满不再担任公司董事。彭国武先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王莉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

吴凌东，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南
开大学国际商学院，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2000 年 7 月任中信
证券股份有限公司投资银行部经理，2000 年 7 月至 2003 年 3 月任国信证
券股份有限公司项目经理，2003 年 3 月至 2011 年 6 月历任德邦证券股份
有限公司投资银行总部总经理、公司总裁助理，2013 年 11 月至 2015 年
4 月任东兴资本投资管理有限公司总经理，2015 年 5 月至今任上海益松
投资管理有限公司董事长兼总经理。
股东代表监事换届的基本情况

公告编号：2019-044

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会
议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

提名朱雯婷女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓平华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由朱雯婷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代
表大会于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

选举凌心慰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12
月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代

公告编号：2019-044

表 7……
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