公告日期：2019-11-15

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以书面方式

发出

5.会议主持人：王莉

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据

《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规 定，董事会提名王莉、徐磊、王琼、宋鸣春、吴凌东为公司第二届 董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议 通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命王琼女士为信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原信息披露负责人唐莹女士因个人原因辞去信息披 露负责人职务，为公司日常经营及履行信息披露义务需要，任命王 琼女士为公司信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过

了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实 际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回 报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 12 月 2 日在公司会议室召开公司

2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 11 月

15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第六次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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