公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-043

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱雯婷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 79 人，实际出席职工代表 79 人。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举凌心慰女士为公司第二届监事会职工
代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据
《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规 定，召开职工代表大会选举凌心慰女士为公司第二届监事会职工代 表监事，任职期限与第二届股东代表监事相同，并将与公司 2019 年 第六次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二 届监事会。

2.议案表决结果：同意 79 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决 议》

上海凯淳实业股份有限公司

公告编号：2019-043

董事会
2019 年 11 月 15 日

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