公告日期：2019-12-02

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的 批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 12 人，持有表决权的股份 59,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据

《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规 定，董事会提名王莉、徐磊、王琼、宋鸣春、吴凌东为公司第二届 董事会的成员，任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议 通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 10 月 8 日届满，根据

《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司章程的规 定，监事会提名朱雯婷、邓平华为公司第二届监事会股东代表监事， 任期三年，自公司 2019 年第六次临时股东大会决议通过之日起计 算。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过

了《关于继续聘请致同作为 2019 年审计机构的议案》，即公司聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2019 年度审计机构。后公司获悉，原审计团队离开致同并加入容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保障业务与服务的延续性，拟聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况、未分配利润以及资本公积金的实 际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回 报，故 2019 年半年度拟进行利润分配。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登 记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 红利 3.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

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