公告日期：2019-12-02

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面方
式发出
5.会议主持人：王莉
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举王莉女士 担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年。自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满。王莉女士不属于失信联合惩戒对 象，任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请王莉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请王莉女士 担任公司总经理职务，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满。王莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格
符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请徐磊为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请徐磊先生 担任公司副总经理职务，任期三年。自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满。徐磊先生不属于失信联合惩戒对象，任职资 格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请王琼为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请王琼女士 担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满。王琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格 符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请宋鸣春为公司首席人力资源官的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现聘请宋鸣春女 士担任公司首席人力资源官，任期三年。自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会届满。宋鸣春女士不属于失信联合惩戒对象， 任职资格符合相关法规。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于独立董事提名人选的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公 司拟建立独立董事制度。董事会提名三名独立董事候选人，分别为 李祖滨、厉洋、谢力（其中厉洋、谢力尚未取得独立董事资格证书， 但已书面承诺参加上海证券交易所最近一次独立董事培训并取得 独立董事资格证书），任期自公司 2019 年第七次临时股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东……
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