公告日期：2020-01-02

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的 批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 12 人，持有表决权的股份 59,625,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，为配 合公司独立董事制度的建立及有效运行，公司董事会拟制定《独立 董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立 董事工作制度等内部治理机制，拟对《公司章程》作相应修改。具

体内容请详见公司于 2020 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海凯淳实业

股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请授信额度并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司 上海青浦支行申请金额为人民币肆仟万元整的授信额度，以招商银 行股份有限公司上海青浦支行最终审批发放的额度为准。公司控股 股东、实际控制人王莉对该银行授信额度提供个人连带责任保证。2.议案表决结果：

同意股数 14,025,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东王莉、徐磊、上海淳溶投资中心（有限合伙）回避表 决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立 董事工作制度等内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》及相关 法律法规的规定，拟对《上海凯淳实业股份有限公司董事会议事规 则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司新增董事（独立董事三名、非独立董事一名），建立独立 董事工作制度等内部治理机制，根据《公司法》、《证券法》及相关 法律法规的规定，拟对《上海凯淳实业股份有限公司股东大会议事 规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 59,625,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案……
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