公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-003

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会
议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过：

提名王琼女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，
自 2020 年 2 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琼女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自
2020 年 2 月 24 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人，会
议由王莉主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现聘请王琼女士担任公司董事会秘书兼副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。王琼女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书兼副总经理的任命符合公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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