公告日期：2020-04-09

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、 《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告
摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）
和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股 份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股 份有限公司 2019 年年度董事会工作报告》。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请审议《上海凯淳实业股 份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年度财务决算
情况进行总结，并起草了《上海凯淳实业股份有限公司 2019 年年度财务决算 报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2020 年经营计划，
为实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制定了《上海 凯淳实业股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关规定，公司提请全体董事审议《2019 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵 循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其……
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