公告日期：2020-04-10

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 25 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871628 凯淳股份 2020 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案

为提高公司的市场竞争力，进一步完善公司治理，公司拟向社会公众首次公开发行股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

2、发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：本次发行股票数量不超过 20,000,000 股，占发行后公司总股
本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份。最终发行数
量由公司股东大会授权董事会或其转授权人士根据公司的资本需求及市
场情况与主承销商协商确定。

4、发行对象：符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资

者。

5、定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中
国证监会认可的其他方式确定询发行价格。

6、发行方式：采用网下向询价对象和网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式，或中国证监会核准的其他方式。

7、发行与上市时间：中国证监会/深圳证券交易所审核同意/注册决定后，
由董事会与主承销商协商确定。

8、股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。

9、发行承销方式：本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

10、募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目（按
轻重缓急排序）具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额 建设期 项目备案文号

1 品牌综合服务 24,746.63 24,746.63 3 年 2020-310104-64-03-001623
一体化建设项

目

2 智能数字化技 10,262.98 10,262.98 3 年 2020-310104-64-03-001616
术支持平台建

设项目

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - -
项目

合计 50,009.……
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