公告日期：2020-04-10

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：朱雯婷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》的议案

1.议案内容：

为提高公司的市场竞争力，进一步完善公司治理，公司拟向社会公众首次公开发行股票并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

2、发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

3、发行数量：本次发行股票数量不超过 20,000,000 股，占发行后公司总股

本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份。最终发行数

量由公司股东大会授权董事会或其转授权人士根据公司的资本需求及市

场情况与主承销商协商确定。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

4、发行对象：符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资

者。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

5、定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中

国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

6、发行方式：采用网下向询价对象和网上向社会公众投资者定价发行相结

合的方式，或中国证监会核准的其他方式。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

7、发行与上市时间：中国证监会/深圳证券交易所审核同意/注册决定后，

由董事会与主承销商协商确定。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

8、股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

9、发行承销方式：本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

10、募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目（按

轻重缓急排序）具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 募集资金投入金 建设期 项目备案文号

额 额

1 品牌综合服务一 24,746.63 24,746.63 3 年 2020-310104-64-03-001623

体化建设项目

2 智能数字化技术 10,262.98 10,262.98 3 年 2020-310104-64-03-001616

支持平台建设项

目

3 补充流动资金项 15,000.00 15,000.00 - -

目

合并 50,009.61 50,009.61 - ……
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