
公告日期:2020-05-14
公告编号:2020-021
证券代码:871628 证券简称:凯淳股份 主办券商:招商证券
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王莉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、 《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>及其附属文件的议案》
1.议案内容:
为了进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《中华人民共和国公 司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限 责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>的
公告编号:2020-021
公告》及相关通知要求,结合公司实际,拟对现行的《公司章程》及其附属文
件进行修订。《公司章程》具体修订内容请详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上 海凯淳实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-022)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则>的公告》及相关通知要求,结合 公司实际,拟对现行的《信息披露管理制度》进行修订。具体内容请详见公司
于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《上海凯淳实业股份有限公司信息披露管理制度 公告》(公告编号:2020-023)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于 2020 年 5 月 29 日上午 10 时召开 2020 年第三次临时股东大
会,具体内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海凯淳实业股份有限公司关于
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召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-024)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第六次决议》
上海凯淳实业股份有限公司
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