公告日期：2020-06-15

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券
上海凯淳实业股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

上海凯淳实业股份有限公司定于 2020 年 6 月 25 日召开 2020 年第四次临时股东大
会，股权登记日为 2020 年 6 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临
时股东大会通知公告》，公告编号：2020-030 以及公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告》，公告编号：2020-037。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 6 月 15 日，公司董事会收到单独持有 52%股份的股东王莉女士书面提交的
《关于提议上海凯淳实业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案的
函》，提请在 2020 年 6 月 25 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1. 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

为提高公司的市场竞争力，进一步完善公司治理，公司拟向社会公众首次公开发 行股票并于发行完成后在创业板上市。本次发行的具体方案如下：

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

1.2 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

1.3 发行数量：本次发行股票数量不超过 20,000,000 股，占发行后公司总股本的
比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份。最终发行数量由公司股东大会授权董事会或其转授权人士根据公司的资本需求及市场情况与主承销商协商确
定。

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投资者，或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象。

1.5 定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或通过公司与主承销商自主协商直接定价，或按中国证监会或深圳证券交易所认可的其他方式确定发行价格。

1.6 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会或深圳证券交易所批准的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

1.7 发行与上市时间：深圳证券交易所审核同意和中国证监会作出注册决定后，由董事会与主承销商协商确定。

1.8 股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。

1.9 发行承销方式：本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

1.10 募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目（按轻重缓急排序）具体情况如下：

单位：万元

项目投资总 募集资金投入 项目备案文
序号 项目名称 建设期

额 金额 号

2020-

1 品牌综合服务一体化建设项目 24,746.63 24,746.63 3 年 310104-64-
03-001623

智能数字化技术支持平台建设 2020-

2 项目 10,262.98 10,262.98 3 ……
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