公告日期：2020-06-15

证券代码：871628 证券简称：凯淳股份 主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以直接送达方式发出

5.会议主持人：朱雯婷女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因创业板注册、发行制度于近期调整，经监事会讨论，决定对公司原第二 届监事会第三次会议作出的公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议 事项进行调整。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于监事会会议召开的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司的市场竞争力，进一步完善公司治理，公司拟向社会公众首 次公开发行股票并于发行完成后在创业板上市。本次发行的具体方案如下：

1.1 发行股票种类：人民币普通股（A 股）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.2 发行股票的每股面值：人民币 1.00 元。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.3 发行数量：本次发行股票数量不超过 20,000,000 股，占发行后公司总

股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份。最终发行数量 由公司股东大会授权董事会或其转授权人士根据公司的资本需求及市场情况 与主承销商协商确定。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.4 发行对象：符合资格的询价对象和符合创业板投资者适格性条件的投

资者，或中国证监会或深圳证券交易所另有规定的其他对象。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.5 定价方式：由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或通

过公司与主承销商自主协商直接定价，或按中国证监会或深圳证券交易所认 可的其他方式确定发行价格。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.6 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发

行相结合的方式，或中国证监会或深圳证券交易所批准的其他方式（包括但 不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.7 发行与上市时间：深圳证券交易所审核同意和中国证监会作出注册决

定后，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.8 股票拟上市交易所：深圳证券交易所创业板。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.9 发行承销方式：本次发行股票由主承销商以余额包销的方式承销。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.10 募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目

（按轻重缓急排序）具体情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 募集资金投入 建设

项目名称 项目备案文号

号 额 金额 期

品牌综合服务一体 2020-310104-64-

1 化建设项目 24,746.63 24,746.63 3 年

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