公告日期：2025-09-30

证券代码：871629 证券简称：客家生态 主办券商：国融证券
广东客家生态科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2025年9月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过本规则，本规则尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东客家生态科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条为规范广东客家生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》等法律法规和《广东客家园林股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条公司对外投资的基本原则是：

（一）必须遵循国家法律、法规的规定；

（二）符合公司发展战略和投资方向；

（三）经济效益良好或符合其他投资目的；

（四）有规避风险的预案；

（五）与公司投资能力相适应。

第四条本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。

对外投资同时构成关联交易的，还应执行《广东客家生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第五条公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资可能产生的风险。

第六条公司对外投资，需根据《公司章程》和本办法规定经股东会或董事会审议。

第七条公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展站略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章对外投资的类型和审批

第八条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
第九条公司的长期投资包括但不限于以下：

（一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四）股票、债券、基金投资等；

（五）法律、法规规定的其他对外投资。

第十条公司发生的对外投资相关的交易事项达到下列标准之一的，应当经董事会审批后，提交股东会审议决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十一条除本制度第十条规定的事项外，公司发生的对外投资相关的交易事项达到下列标准之一的由董事会审议决定：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十二条经股东会、董事会审议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

除公司股东会、董事会决议授权外，其他部门和个人无权作出对外投资的决定。

公司从事证券投资、委托理财或衍生品投资事项，董事会或股东会不得将审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

第十三条股东会、董事会对投资事项做出决议时，与该投资事项有利害关系的股东、董事应当回避表决。总经理与决策范围内的投资事项有利害关系的，应当将该投资事项提交董事会决定。

第十四条未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外进行投资。

第十五条公司控股子公司对外投资，应按其公司章程的规定由董事会或股东会审……
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