公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-019

证券代码：871629 证券简称：客家生态 主办券商：国融证券
广东客家生态科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：洪国立

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东客家生态科技股份有限公司关于拟修订公

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司章程公告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订无需提请股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-019

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名公司第四届董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄志菊女士、洪运凤女士、叶映红女士、曾伟东先生、古映红女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起履职。黄志菊女士、洪运凤女士、叶映红女士、曾伟东先生、古映红女士系连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公司因补充流动资金需要拟向梅州农村商业银行股份有限公司梅南支行申请贷款 200 万元，期限 36 个月。本次贷款最终额度以银行申请审批为准。本次贷款由公司控股股东洪国立先生提供连带责任保证担保，故本次担保构成关联交易。

本次向银行申请贷款能缓……
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