公告日期：2020-05-25

证券代码：871629 证券简称：客家园林 主办券商：东莞证券
广东客家园林股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨思忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司董事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会制定了《2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：公司监事会 2019 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会制定了《2019 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：公司依据其 2019 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制《广东客家园林股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、议案表决结果：同意股份数为 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份
股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：公司依据其 2019 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广东客家园林股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：同意股份数为 20,000,000 股，占出席会议有表决权股份
的 100%；反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0
股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：广东客家园林股份有限公司（以下简称“公司”）公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2019 年年度报告及报告摘要，该年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容真实、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年年度报告及报告
摘要客观地反映了公司 2019 年的财务及经营状况。公司于 2020 年 4 月 17 在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《广东客家园林股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）和《广东客家园林股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结……
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