公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-013

证券代码：871631 证券简称：龙达影业 主办券商：光大证券

广东龙达影业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：广东龙达影业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话方式发出

5.会议主持人：麦国立先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东龙达影业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《广东龙达影业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表意见如下：

1、《2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制定的各项规定。

2、《2018年年度报告及年度报告摘要》的内容格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年全年的经营成果和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2019-013

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

据公司2019年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润为-23,069,037.90元，期末公司未分配利润为-24,022,105.33元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2019年财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务审计工作聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。