公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-023

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贾文涛

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请资金贷款》的议案
1.议案内容：

为满足公司的生产经营及发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司

公告编号：2025-023

北京分行申请综合授信 2000 万元，期限 1 年（具体授信额度、贷款期限、贷款利率等以双方最终签订的贷款合同为准）。

上述资金贷款由公司实际控制人、董事长贾文涛本人提供个人无限连带责任保证。贾文涛对以上资金贷款担保不收取任何费用。
2.回避表决情况：

董事贾文涛为该议案银行贷款提供担保，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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