公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-024

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

北京华电光大环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、董事
会审计委员会、监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 7 月 8 日届满。根据全
国股转公司于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业
务规则实施相关过渡安排的通知》，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部
监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。目前公司正在积极筹备机构设置调整、换届选举、与配套管理制度修订等相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司第三届董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员将延期换届。在公司董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员换届选举完成之前，公司全体董事、审计委员会委员、监事及高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会、董事会审计委员会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

北京华电光大环境股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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