公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-032

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘昕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适
用的<监事会议事规则>》的议案
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相

公告编号：2025-032

关过渡期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事设置，改由公司董事会审计委员会行使原监事会的相关职权。据此，公司拟相应废止《北京华电光大环境股份有限公司监事会议事规则》及《北京华电光大环境股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于废止公司＜监事会议事规则＞等制度的公告》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2025-041)。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-032

（三）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的相关治理制度》的议
案
1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的
指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度，具体如下：

序号 制度名称 披露索引
（公告编号）

1 《募集资金管理制度（2025）》 2025-043

2 《股东会议事规则（2025）》 2025-044

3 《重大投资决策管理办法（2025）》 ……
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