公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-035

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：工会主席杨帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举潘昕先生担任公司第四届职工代表董事》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举潘昕先生为公司第四届董事会职工代表董事。其将与非职工代表董事一起组

公告编号：2025-035

成第四届董事会，任期三年，与非职工代表董事任期一致。

潘昕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《北京华电光大环境股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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