公告日期：2025-09-30

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾文涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数95,567,885 股，占公司有表决权股份总数的 73.51%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华电光大环境股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。
公司董事会拟提名贾文涛、申敦、戴伟川、乔凯荣、秦亚英为公司第四届董事会非职工代表、非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华电光大环境股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,567,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京华电光大环境股份有限公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。
新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

公司董事会拟提名许昊光、崔丽、吕飞为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。第三届董事会任期届满之日至第四届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

以上独立董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合公司独立董事的任职要求。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华电光大环境股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 95,567,885 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过……
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