公告日期：2026-04-27

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：开源证券
北京华电光大环境股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贾文涛
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司经理申敦根据公司 2025 年度工作情况及公司年度经营状况编写了
《2025 年度经理工作报告》，对 2025 年度经理工作进行了回顾、总结并制定了2026 年度经营管理计划
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做出了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董事向董事会汇报《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》的议案1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对
公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控
制自我评价报告》；同时公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]100Z4254 号）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-031），《内部控制审计报告》（容诚审字[2026]100Z4254 号）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许昊光、崔丽、吕飞对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

审议由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华电光大环境股份有限公司 2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]100Z0357 号）。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：……
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