公告日期：2025-04-02

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-017
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的各委员在 2024 年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事刘德运、独立董事张美贤、董事廖兴烈，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘德运担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会审计 2024 年 2 1、《关于 2023 年度内部审计工

审议通过
委员会第二次会议 月 28 日 作报告的议案》。

1、《关于公司2023年度财务决算

第三届董事会审计 2024 年 3 报告的议案》；

审议通过
委员会第三次会议 月 19 日 2、《关于公司2024年度财务预算

报告的议案》；

3、《关于公司2023年年度报告及

年度报告摘要的议案》；

4、《关于公司2023年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

的议案》；

5、审议《关于公司2023年度控股

股东及其他关联方资金占用情况

的专项说明的议案》；

6、《关于公司2023年度内部控制

自我评价报告的议案》；

7、《关于公司2023年董事会审计

委员会履职情况报告的议案》；

8、《关于审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告的议

案》；

9、《关于会计师事务所履职情况

评估报告的议案》；

10、《关于公司会计估计变更的

议案》。

第三届董事会审计 2024 年 4 1、《关于公司<2024 年第一季度

审议通过
委员会第四次会议 月 23 日 报告>的议案》。

第三届董事会审计 2024 年 6 1、《关于审计部 ……
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