公告日期：2023-05-19

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵永芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中能北方科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）、《北京中能北方科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。依据 2022 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律法规规定，依法履行职责，认真对公司董事会和管理层以及公司经营情况进行监督，由监事会主席张鹏扬先生汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2022 年财务决算的议案》1.议案内容：

公司依据审定的 2022 年财务报告，编制 2022 年财务决算报告，对公司 2022
年度运营情况、项目情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2023 年财务预算的议案》1.议案内容：

公司依据2022年度财务决算情况以及公司2023年度市场预测与经营策略等因素，编制 2023 年财务预算报告，对公司 2023 年的运营情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次……
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