公告日期：2023-06-05

北京中能北方科技股份有限公司章程

2023 年 6 月

北京中能北方科技股份有限公司章程

目录

第一章 总 则......4

第二章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让 ......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......20

第五章 董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会 ......26

第三节 董事会秘书......31

第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第七章 监事会......33

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计 ......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通 知、公 告 ......37

第一节 通知 ......37

第二节 公告 ......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程 ......41

第十二章 附 则......43
第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范北京中能北方科技股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，在北京市丰台区市场监督管理局注册登记。

公司经有关监管机构批准，可以向境内外社会公众公开发行股票。

第三条 公司注册名称：北京中能北方科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市丰台区东铁匠营横一条 31 号 6 号楼 206 室。

第五条 公司注册资本为人民币 1600 万元。公司股东大会通过增加或者减少注
册资本的决议时，应当就注册资本额的变更事项做出相应的修改本章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。（需根据本次定向发行结果确定）
第六条 公司经营期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十条 依照《公司法》和其他有关法律、法规的要求，公司职工依法组织工会开展活动。公司依法保护职工的合法权益，通过职工代表大会或者其他形式实行
民主管理。

第十一条 公司从事经营活动，应当遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第十二条 公司可以依法设立分公司、子公司。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担；子公司具有法人资格，独立承担民事责任。

第十三条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股东大会记录、董事会记录、监事会记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第……
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