公告日期：2023-11-20

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人王士礼、河北中驰创新能源科技有限公司（以下简称“中驰创新”）共同出资设立子公司山东海庭能源科技有限公司，注册地为临沂市兰山区
金雀山路与工业大道交汇荣盛蓝山郡 A 区 3 号楼 103（名称和地址最终以工商登
记为准），注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 200 万元，占注册资
本的 40%，王士礼认缴出资 150 万元，占注册资本的 30%，中驰创新认缴出资 150
万元，占注册资本的 30%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产 重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总 额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 比例达到百分之三十以上。

公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 27,186,181.63 元，归
属于母公司的净资产额为 9,327,971.44 元，本次对外投资中公司对标的公司的 认缴出资额为 200 万元。

公司最近 12 个月内存在发生连续购买或出售同一或相关资产的情形。公司
于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于北京中
能北方科技股份有限公司收购资产的议案-国泰同怀》的议案，根据国泰同怀
出具的财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，国泰同怀的资产总额为 862,300.64
元，净资产总额为 707,866.26 元，资产交易金额为 820,000.00 元，详情可见公
司于 2023 年 3 月 7 日披露的《购买资产的公告》公告编号（2023-010）。

因此公司在连续 12 个月内购买或对外投资的资产总额为 2,862,300.64 元，
占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 10.53%，本次累 计对外投资的资产净额为 2,820,000.00 元，占期末净资产额的 30.23%，未达到 重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北中驰创新能源科技有限公司

住所：河北省廊坊市三河市燕郊开发区天山智谷 202 号楼 402 号

注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区天山智谷 202 号楼 402 号

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；合同能源管理；新兴能源技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设……
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