公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券

北京中能北方科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 采购材料及设备、接受 1,000,000.0 0 根据公司经营发展的实
料、燃料和 劳务 0 际需要调整

动力、接受
劳务

出售产品、 销售产品、提供技术服 5,000,000.0 78,761.07 根据公司经营发展的实
商品、提供 务 0 际需要调整

劳务

委托关联方 0 0 0

销售产品、
商品

接受关联方 0 0 0

委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联借款和关联担保 0 0

合计 - 6,000,000.0 78,761.07 -

0

（二） 基本情况
1、枣庄中环寰慧热力有限公司
注册地址：：山东省枣庄高新区兴仁街道鲁沪大厦五层 503 室

公告编号：2024-015

企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭彦靖
注册资本：2,000 万
经营范围：热力供应；供热设施建设；热力技术咨询；热力保温管网工程施工，热力节能技术推广、开发与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：北京中能北方科技股份有限公司持有枣庄中环寰慧热力有限公司 10%的股份。2、新疆中超美华热力有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银川路 15 号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：尹立军
注册资本：3,000 万
经营范围：一般项目：热力生产和供应；供冷服务；承接总公司工程建设业务；金属制品销售；信息技术咨询服务；泵及真空设备销售；五金产品批发；管道运输设备销售；机械零件、零部件销售；软件开发；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；网络技术服务；金属结构销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：赵永芳为该公司执行董事，同时北京中能领智能源科技有限公司持有该公司90%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于北京中能北方
科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 0
票，弃权 0 票。公司董事赵永芳作为关联董事回避表决。该议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性

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