公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-029

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵永芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,000,000,股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，北京中能北方科技股份有限公司拟对全资子公司河北雄安中能智科新能源科技有限公司进行减资，将中能智科注册资本人民币 5000 万元减至人民币 500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中能北方科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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