公告日期：2025-04-24

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵永芳女士

6.会议列席人员：张鹏扬、石惠尧、范雪强、王黎娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年4月24日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理在 2024 年度按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。依据公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。依据 2024 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年财务决算的议案》1.议案内容：

公司依据审定的 2024 年财务报告，编制 2024 年财务决算报告，对公司 2024
年度运营情况、项目情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年财务预算的议案》1.议案内容：

公司依据2024度财务决算情况以及公司2025年度市场预测与经营策略等因素，编制 2025 年财务预算报告，对公司 2025 年的运营情况、资产情况、现金流量情况等进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因为未分配利润为负值，从公司实际情况出发，2024 年度公司不分配利润。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中能够遵循独立、客观、公……
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