公告日期：2025-12-04

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展需要，本公司的控股子公司中能智联(雄安)科技有限公司（以下简称“中能智联”）拟与自然人刘詟、伍怀卿共同出资设立控股子公司中能海纳（连云港）科技有限公司（以下简称“中能海纳”）【最终以工商核准名称
为准】，注册地为江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号科技创业城 2 号楼 4
楼，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，占注册资本的
51%，刘詟出资 150 万元，占注册资本的 30%，伍怀卿出资 95 万元，占注册资本
的 19%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设控股子公司， 故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果为同意票数 5 票，

反 对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，
无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司需要再注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘詟

住所：北京市海淀区永定路 70 号 3 区 518 号楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：伍怀卿

住所：江苏省连云港市新浦区建设东路 2-9 号楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：中能海纳（连云港）科技有限公司

注册地址：江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号科技创业城 2 号楼 4 楼
主营业务：一般项目：数学技术服务；数学创新产品展览展示服务；云计算设备销售；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型能源技术研发；信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电气设备销售；劳动服务（不含劳务派遣）；机械设备研发；电动汽车充电基础设备运营；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；输变配电监测控制设备销售；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；对外承包工程；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；发电业务；输电业务；供（配）电业务；供暖服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

中能智联(雄

安)科技有限 现金 2,550,000.00 51% ……
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