公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵永芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》及《北京中能北方科技股份有 限公司章程》的要求。本次股东会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全
体 董事任期于 2026 年 2 月届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名董事赵永芳、李晓琴、李昔真、孟德凯、赵立仁为候选人，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。 第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规 对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于北京中能北方科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2026 年 2 月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公

公告编号：2026-008

司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，张鹏扬、范雪强为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述两位非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 ……
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