公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-009

证券代码：871635 证券简称：中能北方 主办券商：西南证券
北京中能北方科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赵永芳女士

6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵永芳女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-009

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵永芳女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵永芳女士不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵永芳女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任赵永芳女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。赵永芳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李萌女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任李萌女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李萌女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-009

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任李晓琴女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任李晓琴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。李晓琴女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

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