公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-045

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券
山东高翔通用航空股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

山东高翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日公
司第一届董事会第十八次会议上审议通过了《关于<山东高翔通用航空股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订版）>的议案》，公司拟通过定向发行方
式发行不超过 270 万股（含 270 万股），每股发行价格为不低于 13.50 元，且不
高于 26.00 元，预计募集资金总额不超过人民币 7,020.00 万元（含 7,020.00 万元）。
该方案在 2019 年 8 月 31 日公司 2019 年第三次临时股东大会上予以通过。

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购结果公告》，本次共计发行股票 2,640,642 股，每股发行价格为人民币 17.42 元，募集资金总额 45,999,983.64 元。上述募集资金已全部存入公司于青岛银行股份有限公司枣庄滕州荆河西路支行开立的募集资金专项账
户，账号为 872060200069066。2020 年 5 月 21 日，经永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《验资报告》（京永验字（2020）第 210013 号）。

2020 年 8 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
山东高翔通用航空股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]2954 号）。公司在取得股份登记函之前，未使用本次股票发行募集资金。
二、 募集资金原使用计划

根据 2019 年 8 月 16 日披露的《2018 年第一次股票发行方案（修订版）》，
公司预计募集资金不超过（含）人民币 7,020 万元，原募集资金用途为全部投入

公告编号：2021-045

到全资子公司滕州高翔通航机场运营管理有限公司，用于 A1 级通用机场建设以及大型直升飞机的采购、机组人员的配备等。

原募集资金使用计划如下：

单位：万元

优先使用顺序 募集资金用途 计划使用金额 占本次募集资金比例

1 通用航空机场建设 4,500.00 64.10%

采购大型直升飞机、配备机组人员

2 2,520.00 35.90%
等

合计 7,020.00 100.00%

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关
于变更募集资金用途的议案》。根据 2020 年 12 月 9 日披露的《变更募集资金用
途公告》，随着业务开展，公司需要不断充实自有航空器品类，自股票发行方案披露至今，航空器市场采购价格也波动较大。基于上述原因，公司拟变更募集资金使用用途，变更后的使用计划如下（不含银行存款利息）：

序号 募集资金用途 计划使用金额 占本次募集资金比例

1 通用航空机场建设 25,000,000.00 54.35%

2 采购航空器、配备机组人员等 20,999,983.64 ……
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