公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-047

证券代码：871636 证券简称：高翔通航 主办券商：中泰证券
山东高翔通用航空股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长高昂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告于 2021 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
23,197,395 股，占公司有表决权股份总数的 87.8723%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-047

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案 》
1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展及生产经营需要，拟变更募集资金使用用途，将原计划用于“通用航空机场建设”的部分资金用途变更为“采购航空器、配备机组人员等”以及“补充流动资金”。 具体内容详见
2021 年 6 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于
变更募集资金用途 的公告》（公告编号：2021-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,197,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东高翔通用航空股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。
山东高翔通用航空股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日

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