公告日期：2019-07-23

证券代码：871637 证券简称：云基物宇 主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 9 日以书面

形式送达。

5.会议主持人：黄笙发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，无缺席董事。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 7 月 28 日届满，本届董事会

同意提名黄笙发先生、黄世周先生、张子恒先生、张永辉先生、李翔翔先生为公司第二届董事会董事候选人，并同意提请 2019 年第二次临时股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。（董事候选人简历见附件）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案，详见公司于

2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《云基物宇：关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日

附件： 第二届董事会董事候选人简历

黄笙发先生，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。1979 年 12 月至 1983 年 10 月，在湖南省泸溪县副食

品公司担任采购员；1983 年 12 月至 1986 年 6 月，在湖南省泸溪县

烟草公司担任业务员；1986 年 7 月至 1988 年 7 月，在湖南湘西自治

州财会学校求学；1988 年 8 月至 1992 年 3 月，在湖南省湘西自治州

烟草公司担任会计兼司机；1992 年 4 月至 1994 年 12 月，在湖南怀

化烟草公司业务科担任副科长； 2001 年 1 月至 2012 年 6 月，自由

职业者；2012 年 7 月至今在昆明市荣顺物宇科技有限公司担任执行

董事；2012 年 7 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技有限公司担任

董事长；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任董事长。

黄世周先生，出生于 1990 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留

权，大专学历。2011 年 7 月至今在深圳市鑫荣顺科技有限公司担任

执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2016 年 7 月在北京云基物宇科技

有限公司担任董事长助理；2016 年 7 月至今，在北京云基物宇科技股份有限公司担任副董事长。

张子恒，男，1977 年 11 ……
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