公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-004

证券代码：871637 证券简称：云基物宇 主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲48号3号楼3单元8C

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄笙发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》,并于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-004

(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会通知公告《云基物宇:2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-003),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《提名张子恒先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

因法人股东江西骏佑科技发展有限公司人员变动，宋俊和先生

拟不再担任公司董事一职，致使董事会成员人数低于法定最低人

数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名张子

恒先生为公司董事。任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任

期届满为止。张子恒先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2019-004

三、 备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日

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