公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-021

证券代码：871637 证券简称：云基物宇 主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路甲 48 号 3 号楼 3 单元 8C
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面
形式送达

5.会议主持人：黄笙发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，无缺席董事。

公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长》议案

1.议案内容：

经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为黄笙发先生、黄世周先生、张子恒先生、张永辉先生、李翔翔先生。为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举黄笙发先生为公司第二届董事会董事长、黄世周先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张永辉先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周光斌先生、李翔翔先生担任公司副总经理，拟聘任周天杰先生担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京云基物宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京云基物宇科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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