公告日期：2019-05-15

证券代码：871637 证券简称：云基物宇 主办券商：银河证券

北京云基物宇科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日14:30

2.会议召开地点：北京市东城区北京站街9号湖南大厦

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄笙发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会,公司第一届董事会第十次会议审议通过了关于《提议召开2018年年度股东大会》的议案,并于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了本次股东大会通知公告《云基物宇:关于

召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-010),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数40,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

公司对2018年度公司经营及治理情况进行总结，编制《2018年年度报告及年度报告摘要》，详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云基物宇：2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《云基物宇：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对2018年度公司经营及治理状况进行总结，编制《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对工作情况进行总结，编制《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年经营情况和财务状况，公司管理层编制了《2018

年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司对2019年工作进行合理预计，公司管理层编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数40,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过关于《2018年度利润分配方案》的议案

1.……
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