公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-017

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月3日
2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日，电话通
知
5.会议主持人：董事长涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借
款》议案
1.议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2019年7月向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过1,200.00万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行开州支行借款》议案1.议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2019年7月向重庆农村商业银行开州支行借款，预计金额不超过500.00万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

（三） 审议《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案
1.议案内容：

关于2019年7月公司预计向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过1,200.00万，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

关于2019年7月公司预计向重庆农村商业银行开州支行申请借款，金额不超过500.00万，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向重庆农村商业银行开州支行申请借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。
2.回避表决情况

全体董事与该议案均存在关联关系，均需要回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2019年7月20日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2019年7月5日

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