公告日期：2019-07-16

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，公司拟与法人惠州市聚诚盛电子科技有限公司，自然人施忠仁、王顺程共同出资设立控股子公司惠州市博德新材料有限公司，注册地为：待定，注册资本为人民币300万元。其中公司出资153万元，占注册资本的51%；施忠仁出资60万元，占注册资本的20%；王顺程出资60万元，占注册资本的20%；惠州市聚诚盛电子科技有限公司出资27万元，占注册资本的9%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年07月15日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）
（一） 法人及其他经济组织

名称：惠州市聚诚盛电子科技有限公司

住所：惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区A-1-32号一、二层
注册地址：惠州市惠阳区新圩镇新星居住小区A-1-32号一、二层

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾少扬

实际控制人：曾少扬

主营业务：加工、销售：电子产品

注册资本：2,000,000

关联关系（如适用）：曾少扬是德凯股份的股东、董事、销售总监；德凯股份股东、董事、总经理、董秘、法人代表叶飞龙为惠州市
聚诚盛电子科技有限公司股东、监事。
（二） 自然人

姓名：施忠仁

住所：台湾省桃市中坜区兴平路37号4楼

关联关系（如适用）：施忠仁为重庆德凯实业股份有限公司研发部总监。
（三） 自然人

姓名：王顺程

住所：台湾省桃园市国强13街32巷1号

关联关系（如适用）：王顺程为重庆德凯实业股份有限公司技术总顾问
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金
2、投资标的基本情况

名称：惠州市博德新材料有限公司

注册地：待定

经营范围：研发及销售涂胶铝片、研磨液、阻燃剂，PC线路板耗材，化工产品(不含化学危险品)；新材料技术推广服务，货物和技
术的进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或
投资人名称

金额 缴 持股比例

重庆德凯实业股1,530,000 货币 认缴 51%

份有限公司

施忠仁 600,000 货币 认缴 20%

王顺程 600,000 货币 认缴 20%

惠州市聚诚盛电270,000 货币 认缴 9%

子科技有限公司
四、 对外投资协议的主要内容

公司拟与法人惠州市聚诚盛电子科技有限公司，自然人施忠仁、王顺程共同出资设立控股子公司惠州市博德新材料有限公司，注册地为：待定，注册资本为人民币300万元。其中公司出资153万元，占注册资本的51%；施忠仁出资60万元，占注册资本的20%；王顺程出资60万元，占注册资本的20%；惠州市聚诚盛电子科技有限公司出资27万元，占注册资本的9%；
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。