公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-023

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月20日
2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数93,862,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借
款》议案
1.议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2019年7月向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过1,200.00万元，具体借款金额以与租赁公司签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数93,862,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行开州支行借款》议案1.议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计于2019年7月向重庆农村商业银行开州支行借款，预计金额不超过500.00万元，具体借款金额以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数93,862,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保》议案
1.议案内容：

关于2019年7月公司预计向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款，金额不超过1,200.00万，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向远东国际租赁有限公司申请融资租赁借款提供保证担保，具体担保以与租赁公司签订的合同为准。

关于2019年7月公司预计向重庆农村商业银行开州支行申请借款，金额不超过500.00万，公司预计公司股东惠州市博德鑫投资有限责任公司、涂德军、周晓黎、叶飞龙、曾少扬、彭后平、李洪彬将为公司向重庆农村商业银行开州支行申请借款提供保证担保，具体担保以与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数93,862,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

因公司所有股东均为该议案的关联股东,不存在损害非关联股东利益的情况,不需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2019-023

（一）、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

（二）、经与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议记录》。

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
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