公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-054

证券代码：871640 证券简称: 德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2021 年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商 覆铜板和 P 25,000,000.00 16,506,415.00

品、提供劳务 P 料销售
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 25,000,000.00 16,506,415.00 -

注：以上金额为不含税金额
（二）基本情况

（一）、关联方基本情况

姓名：惠州市聚诚盛电子科技有限公司

公告编号：2020-054

注册资本：200 万元

住所：惠州市惠阳区新圩镇长布村汇通工业园 A 栋底层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾少扬

主营业务：加工、销售：电子产品

与公司关联关系：曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为 惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公 司在册股东、董事、总经理，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东。
（二）、交易基本情况

根据公司业务发展的需要，预计 2021 年，公司与其关联方惠州市聚
诚盛电子科技有限公司发生不超过 2500 万元（不含税）日常性关联交易， 交易内容为：覆铜板和 PP 料销售。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 12 月 15 日，公司召开的第二届董事会第六次会议，以三票
同意，两票回避（关联董事曾少扬、叶飞龙回避表决），审议通过了《关 于预计 2021 年度日常性关联交易》议案。本议案尚需提交股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

该类业务定价将遵循公平合理的原则，以市场公允的价格为基础，且

公告编号：2020-054

原则上不偏离独立第三方价格；不得损害公司和非关联股东的利益，交易 的决策严格按照公司的相关制度进行。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开
展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是对公司发展的支持行为，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展及日常经营的 正常所需，是合理的、必要的，公司独立性不会因关联交易受到影响，不 存在损害公司利益的情形，不会对公司造成任何风险。
六、备查文件目录
（一）重庆德凯实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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