公告日期：2020-12-15

重庆德凯实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：重庆市开州区白鹤工业园区

主办券商

东莞证券

住所：东莞市莞城区可园南路一号

2020年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

涂德军 曾少扬 彭后平

叶飞龙 李洪彬

全体监事签名：

王玲 赵百恒 廖浩

全体高级管理人员签名：

叶飞龙 曾少扬 曾瑞玲

王顺程 施忠仁 刘远琼

重庆德凯实业股份有限公司
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 11 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 13 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明 ...... - 14 -

八、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、德凯股份 指 重庆德凯实业股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 重庆德凯实业股份有限公司章程

股东大会 指 重庆德凯实业股份有限公司股东大会

董事会 指 重庆德凯实业股份有限公司董事会

监事会 指 重庆德凯实业股份有限公司监事会

定向发行说明书 指 重庆德凯实业股份有限公司股票定向发行
说明书

东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司

兴农基金 ……
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