
公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-028
证券代码:871640 证券简称:德凯股份 主办券商:东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 8 月 30 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
公告编号:2019-028
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于涂德军将个人拥有 DK 商标无偿授权给公司使用》议案
因公司经营管理及发展的需要,公司董事长涂德军将其个人拥有商标注册证号为5708201的第9类商标 无偿授权给公司使用,
许可使用期限为 2019 年 9 月 7 日至 2029 年 9 月 6 日止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表
公告编号:2019-028
人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二) 登记时间:2019 年 8 月 30 日 8:00-9:00
(三) 登记地点:重庆德凯实业股份有限公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:叶飞龙
联系电话:13302669028
传真:023-52205488
联系地址:重庆市开州区白鹤工业园区。
(二) 会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开前十日提交。
五、 备查文件目录
(一)《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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