公告日期：2021-04-06
公告编号：2021-012
证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
公告编号：2021-012
总数 101,554,807 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书 1 人出席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》
1.议案内容：
根据重庆德凯实业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的事宜。详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台 （www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 101,554,807 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号：2021-012
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的异议股东权益保护措施》
1.议案内容：
为充分保护公司可能存在的异议股东（指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东的保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 3 月19 日在全国中小企业股份转让系统平台公告的《重庆德凯实业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 101,554,807 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票
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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。
授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止……
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