公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-057

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-057

总数 93,862,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.43%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书 1 人出席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为大信会计师事务所（特
殊普通合伙）。具体内容详见 2020 年 12 月 15 日刊登在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-055)。

2.议案表决结果：

同意股数 93,862,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-057

（二） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司与关联公司 2020 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2021 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人
民币 2500 万元（不含增值税）的关联交易。具体内容详见 2020 年 12
月 15 日 刊 登在全 国中 小企 业股份 转让 系统 信息披 露平 台
www.neeq.com.cn 的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-054)。

2.议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述股东均为本议案的关联股东，均需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司2020年第六次临时股东大会会议决议》；
(二)、经与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2020 年

公告编号：2020-057

第六次临时股东大会会议记录》。

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

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