公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-034

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-034

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

重庆德凯实业股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司与关联公司 2019 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2020 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2000 万元（不含增值税）的关联交易。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出

公告编号：2019-034

席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：叶飞龙

联系电话：13302669028

传真：023-52205488

联系地址：重庆市开州区白鹤工业园区
（二） 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自

理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录

与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 5 日

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