公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-035

证券代码：871640 证券简称：德凯股份 主办券商：东莞证券
重庆德凯实业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：涂德军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 93,862,500 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-035

（一） 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司与关联公司 2019 年的实际业务往来情况和目前的经营状况，预计 2020 年与惠州市聚诚盛电子科技有限公司发生不超过人民币 2000 万元（不含增值税）的关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 78,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

曾少扬先生是公司在册股东、董事、销售总监，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司实际控制人、控股股东。叶飞龙先生是公司在册股东、董事、总经理兼董事会秘书，为惠州市聚诚盛电子科技有限公司股东，上述股东均为本议案的关联股东，均需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）、经与会股东签字盖章确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2019年第五次临时股东大会会议决议》。
（二）、经与会董事签字确认的《重庆德凯实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议记录》。

重庆德凯实业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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